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Poker Player Dan Shak Charged With ‘Spoofing’ Precious Metals Markets

पोस्ट किया गया: 7 अगस्त 2022, दोपहर 12:40 बजे।

अंतिम अद्यतन: 7 अगस्त 2022, पर 12:42 अपराह्न

हाई-स्टेक पोकर खिलाड़ी डैन शाक अमेरिकी वित्तीय अधिकारियों के साथ फिर से गर्म पानी में है। कमोडिटी एक्सचेंज इंक पर शुक्रवार को 63 वर्षीय सर्किट ब्रेकर पर सोने और चांदी के बाजारों में धांधली करने का आरोप लगाया गया था। (कॉमेक्स)।

डैन शाको
डैन शाक 2019 में डब्ल्यूपीटी आरिया समर चैंपियनशिप में खेल रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब लास वेगास निवासी वित्तीय नियामकों के साथ परेशानी में पड़ा है। (छवि: विश्व पोकर यात्रा)

“स्पूफिंग” बाजार में हेरफेर करने के प्रयास में निष्पादन से पहले रद्द करने के इरादे से वस्तुओं के लिए बोलियां जमा करने की अवैध प्रथा को संदर्भित करता है।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा फरवरी 2015 से मार्च 2018 तक दायर की गई सिविल शिकायत के अनुसार, और “सैकड़ों” अवसरों पर, शाक सोने या चांदी के वायदा के लिए बड़े ऑर्डर देकर “हेरफेर या भ्रामक कृत्यों” में लिप्त रहा। बंद करने का उनका कोई इरादा नहीं था। साथ ही, उन्होंने इन बाजारों के विपरीत दिशा में वास्तविक ऑर्डर दर्ज किए।

झूठे संकेत

CFTC शिकायत में आरोप लगाया गया है, “फर्जी आदेश देकर, शाक ने जानबूझकर या लापरवाही से बढ़ी हुई आपूर्ति या मांग के झूठे संकेत भेजे, जो बाजार सहभागियों को बाजार के विपरीत दिशा में आदेशों को निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे वह वास्तव में भरना चाहता था।”

शाक के झूठे आदेशों ने उसे बाजार के विपरीत दिशा में तेजी से, बेहतर कीमत पर और / या बड़ी मात्रा में ऑर्डर भरने की अनुमति दी, अन्यथा वे भरे हुए थे, ”सीएफटीसी ने समझाया।

वॉचडॉग अन्य बातों के अलावा, निषेधाज्ञा राहत, नागरिक मौद्रिक दंड, अव्यवस्था, एक व्यापार प्रतिबंध और संघीय वस्तु कानूनों के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

हेंडन मोब डेटाबेस के अनुसार, लास वेगास निवासी शाक पोकर की दुनिया में प्रसिद्ध है और उच्च-दांव टूर्नामेंट सर्किट पर लगभग 11.7 मिलियन डॉलर की शुद्ध टूर्नामेंट जीत के साथ एक स्थिरता है। वह हेज फंड एसएचके मैनेजमेंट के संस्थापक और पूर्व सिद्धांत भी हैं। उनका लिंक्डइन पेज वर्तमान में उन्हें “स्व-रोजगार कमोडिटी ट्रेडर” के रूप में सूचीबद्ध करता है।

अस्थिर मैदान

शक पहले CFTC के साथ रहे हैं। 2013 में, उन्होंने न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (NYMEX) पर हल्के मीठे कच्चे तेल के वायदा अनुबंधों की कीमत में हेरफेर करने के प्रयास के लिए $400,000 का जुर्माना अदा किया। उन्हें दो साल के लिए बंद होने की अवधि के दौरान किसी भी बाजार में प्रत्यक्ष वायदा अनुबंधों का व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2015 में, उस प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए उस पर $ 100,000 का जुर्माना लगाया गया था।

ये आरोप एक बार फिर प्रदर्शित करते हैं कि CFTC सख्ती से कानून की पूरी सीमा तक, कदाचार पर मुकदमा चलाएगा, जिसमें हमारे बाजारों की अखंडता को कमजोर करने की क्षमता है, “ग्रेटेन लोव, प्रवर्तन निदेशक के CFTC के कार्यवाहक प्रभाग ने नवीनतम आरोपों के बारे में कहा .

ये आरोप तीन पूर्व जेपी मॉर्गन बैंकरों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल रैकेटियरिंग मामले के पीछे आते हैं। उन पर कीमती धातुओं के वायदा बाजारों में कीमतों में हेराफेरी, वायर फ्रॉड, कमोडिटी फ्रॉड और स्पूफिंग की साजिश रचने का आरोप है। शिकागो में एक जूरी वर्तमान में मामले पर विचार कर रही है।

2020 में, जेपी मॉर्गन ने प्रतिवादियों के कथित आचरण के लिए नियामक शुल्क का निपटान करने के लिए $920 मिलियन का भुगतान किया।

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